Україна Сьогодні Інфо В Киеве прокуратура разоблачила ещё один конвертационный центр

В результате проведения оперативных действий, сотрудниками прокуратуры донецкой области и правоохранителями Киевской милиции, был разоблачён ещё один конверт центр в городе Киев.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, данный конвертационный центр финансировал боевиков на территории Донбасса и Крыма. Оперативникам удалось получить документы, в которых фигурируют предприятия зарегистрированные в Крыму, на Донбассе и в РФ.

Также в документах отлеживаются незаконная деятельность, которой занимались фиктивные компании. Изъято почти $500 тыс. и порядка 1,5 млн грн.

По документам чётко видно, что деятельность всех фиктивных компании, была связана с поставками продовольствия в зону а то, а также обмена валют. По факту задержания и изъятия крупной суммы денежных средств, возбуждено уголовное дело, задержанным грозит более 10 лет тюрьмы с полной конфискации имущества. По статей “финансирование терроризма”.

Warning