27.64 32.63 4.69

Испании надоело отмывать деньги, арестован Черновецкий

Ещё недавно испанское побережье было едва ли не самым любимым местом для «заслуженного отдыха деловых людей». Мягкий курортный климат, гостеприимная страна, достаточно либеральное миграционное законодательство, относительно невысокие цены на недвижимость, большая русскоговорящая диаспора — «что ещё нужно для того чтобы встретить старость»? Пожалуй, только большие деньги на оффшорных счетах.

Впрочем, облюбовали Испанию не только богатые пенсионеры с сомнительными капиталами. Тут традиционно «отсиживаются до лучших времен» опальные политики, уличённые в коррупции чиновники и слегка «заигравшиеся» банкиры и предприниматели. Не обходится и без криминальных авторитетов со всего постсоветского пространства.
В 2008 году испанскими властями были проведены мероприятия по вскрытию финансовых махинаций так называемой «тамбовской группировки». В ходе расследования были наложены аресты на 192 приобретенных на «грязные деньги» объекта, и 64 миллиона евро на счетах контролируемых мафией компаний.





Спустя восемь лет испанские правоохранители вскрыли ещё одну преступную группировку. На этот раз с украинскими корнями. Стандартный набор: отмывание денег, подделка официальных документов, скупка объектов недвижимости. В одном из таких «объектов» — особняке стоимостью в несколько миллионов евро жил и работал Степан Черновецкий – сын бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого. По мнению полиции, Степан Леонидович был если не руководителем преступного сообщества, то, по крайней мере, его мозговым центром. В «молодую команду» младшего Черновецкого входили несколько граждан Украины, России и Испании. В настоящее время задержано 11 фигурантов по делу. Судом первой инстанции № 21 города Барселона семеро (россияне и украинцы) взяты под стражу без права внесения залога. К гражданину Испании применили подписку о не выезде.

По имеющейся информации, обнародованной испанскими властями, задержанные лица подозреваются в проведении незаконных финансовых операций по отмыванию денег. Речь идёт о 10 миллионах евро, заведенных в испанскую финансовую систему со счетов оффшорных компаний, зарегистрированных на Виргинских островах и Кипре.

Читайте также: Введены три поезда на время курортного сезона

В ходе специальной операции под кодовым названием Variola испанской и каталонской полицией проведено ряд обысков, в доме Степана Черновецкого изъяты финансовые документы и компьютерная техника. В судебном порядке заблокированы многочисленные банковские счета, наложен арест на десятки объектов недвижимости, сообщает Украина Сегодня со ссылкой на PA+.

print

Во Владивостоке стартовали совместные военно-морские учения России и Китая
Лидер КНДР дал приказ привести войска в полную боевую готовность, военные ждут приказа о наступлении
На границе Эстонии и России возведут стену, на строительства которой будет потрачено примерно 71 млн...
40-летняя китаянка в аэропорту Пекина выпила залпом бутылку коньяка, который ей не дали пронести в с...
Вставай Кишинев - майдан в Молдове или как назревает еще одна революция
Министерство финансов России готовится к украинскому дефолту
Германия начинает торговлю оружием
На МКС вылетел новый интернациональный экипаж
Спецназ из провинции наводит в Стамбуле порядок
Великобритания модернизирует свой ядерный арсенал
Украинское посольство в Турции предупреждает
Турция стремительно теряет свои деньги и международный престиж
США вывозит ядерное оружие из Турции
Иранское ПВО вооружат ЗРК местного производства
В Британии стремительно увеличивается жителей с двойным гражданством
У Франції стався вибух на АЕС, є поранені
Сколько сторонников Путина в России?
Главного конкурента Меркель на выборах обвинили в финансовых нарушениях
Макрон: ЄС повинен провести реформи або відбудеться Frexit
Екс-прем’єр Італії Ренці переміг на праймеріз керівної Демократичної партії
Киев выразил протест Варшаве из-за изображения в новом паспорте Польши

Почитайте другие новости


No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

© 2010-2017 «УкраинаСегодня» – новости Украины сегодня

При полном или частичном копировании материала, указание обратной ссылки строго обязательно. Обратная ссылка не должна быть закрыта от индексации поисковых машин. Все права на материалы сайта УкраинаСегодня охраняются в соответствии с законодательством Украины. По любым возникшим вопросам просьба связаться с нами использую форму на странице Контакты.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru