25.57 29.95 4.29

Испании надоело отмывать деньги, арестован Черновецкий

Ещё недавно испанское побережье было едва ли не самым любимым местом для «заслуженного отдыха деловых людей». Мягкий курортный климат, гостеприимная страна, достаточно либеральное миграционное законодательство, относительно невысокие цены на недвижимость, большая русскоговорящая диаспора — «что ещё нужно для того чтобы встретить старость»? Пожалуй, только большие деньги на оффшорных счетах.

Впрочем, облюбовали Испанию не только богатые пенсионеры с сомнительными капиталами. Тут традиционно «отсиживаются до лучших времен» опальные политики, уличённые в коррупции чиновники и слегка «заигравшиеся» банкиры и предприниматели. Не обходится и без криминальных авторитетов со всего постсоветского пространства.
В 2008 году испанскими властями были проведены мероприятия по вскрытию финансовых махинаций так называемой «тамбовской группировки». В ходе расследования были наложены аресты на 192 приобретенных на «грязные деньги» объекта, и 64 миллиона евро на счетах контролируемых мафией компаний.

Спустя восемь лет испанские правоохранители вскрыли ещё одну преступную группировку. На этот раз с украинскими корнями. Стандартный набор: отмывание денег, подделка официальных документов, скупка объектов недвижимости. В одном из таких «объектов» — особняке стоимостью в несколько миллионов евро жил и работал Степан Черновецкий – сын бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого. По мнению полиции, Степан Леонидович был если не руководителем преступного сообщества, то, по крайней мере, его мозговым центром. В «молодую команду» младшего Черновецкого входили несколько граждан Украины, России и Испании. В настоящее время задержано 11 фигурантов по делу. Судом первой инстанции № 21 города Барселона семеро (россияне и украинцы) взяты под стражу без права внесения залога. К гражданину Испании применили подписку о не выезде.

По имеющейся информации, обнародованной испанскими властями, задержанные лица подозреваются в проведении незаконных финансовых операций по отмыванию денег. Речь идёт о 10 миллионах евро, заведенных в испанскую финансовую систему со счетов оффшорных компаний, зарегистрированных на Виргинских островах и Кипре.

Читайте также: Введены три поезда на время курортного сезона

В ходе специальной операции под кодовым названием Variola испанской и каталонской полицией проведено ряд обысков, в доме Степана Черновецкого изъяты финансовые документы и компьютерная техника. В судебном порядке заблокированы многочисленные банковские счета, наложен арест на десятки объектов недвижимости, сообщает Украина Сегодня со ссылкой на PA+.

print

Сгодня президент США Барак Обама, поздравил всех украинцев с днем Незаивисимости
Новая волна подорожание цен, рост цен на продукты в России ускорился в 2 раза
Майдан в Молдове продолжает стоять, активисты по-прежнему требуют полную перезагрузку власти
В России решили экономить на индексации пенсий
Республика Филиппины в ожидании тайфуна Коппу
Как США держат МВФ на коротком поводке
Интерес к Украине в Европе упал, поможет ли это России?
В Турции арестовали 13 человек причастных к теракту
На МКС вылетел новый интернациональный экипаж
Шахтёрский бунт, бессмысленный и беспощадный, особенно в Боливии
Бельгийское правительство покупает поисковых роботов для спецслужб
МВД России разгромило в Башкирии Правый сектор и Азов
Почему убили турецких военных в Сирии
Школьница с угольно-черным цветом кожи покорила соцсети
На верном пути. Еврокомиссар Хан обрадовался ратификации соглашения Украина-ЕС парламентом Нидерланд...
В этом году одумался: Путин возложил цветы к стелам украинских городов-героев. Видео
Эрдоган обвинил Германию в содействии терроризму
В США назначили дату первых публичных слушаний по поводу вмешательства России в выборы
Качинский предрек скорый распад Евросоюза
Понад 350 цивільних загинули від авіаударів коаліції за три роки - Пентагон
Полиция назвала причину масштабного пожара в Лондоне

Почитайте другие новости


No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

© 2010-2017 «УкраинаСегодня» – новости Украины сегодня

При полном или частичном копировании материала, указание обратной ссылки строго обязательно. Обратная ссылка не должна быть закрыта от индексации поисковых машин. Все права на материалы сайта УкраинаСегодня охраняются в соответствии с законодательством Украины. По любым возникшим вопросам просьба связаться с нами использую форму на странице Контакты.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru