27.64 32.63 4.69

Сотрудники СБУ закрыли еще одну крупную ферму биткоинов

Служба безопасности Украины совместно с
фискальной службой пресекла в Кропивницком деятельность межрегионального
конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Об этом сообщает
пресс-служба СБУ.





Правоохранители установили, что группа дельцов
организовала нелегальный бизнес, в который вошли работники банковской
сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, а их
сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через
фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства
ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный
центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в
бюджет.

При обысках в офисных помещениях конвертцентра, по месту
жительства и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили
печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и
документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также
мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для
«выращивания» криптовалюты.

Во время задержания и обысков
правоохранители изъяли почти 350 тысяч гривен наличными. По
предварительному анализу изъятой документации, за время своей
противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно 200 млн
гривен. Сейчас заблокированы счета ряда фиктивных предприятий,
задействованных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

«Facenews»

print
Горе мамаша, оставив ребенка у дороги ушла за грибами в лес
В немецком Вальдсхуте вооруженный неизвестный ворвался в банк
Просто хаос: новий конфуз із потягом "Укрзалізниці" шокував пасажирів
На Крым обрушился мощный град размером с яйцо (ВИДЕО)
Что на самом деле происходит с задержанным в Крыму "агентом СБУ" (видео)
Донецк сотряс мощный взрыв (видео)
Танки пройдут: почему «Стена» Яценюка оказалась дырявой
У террористов на Бахмутке подбили танк
В Донецке из-за взрыва на заводе большой переполох – террористы устроили облаву
Стало відомо, як саме ЗСУ знищили БМП терористів на Світлодарській дузі
Автомобилем, ставшим причиной ДТП, руководил Дыминский - брат погибшей
Бывший заместитель Пшонки построил себе дворец под Киевом (Видео)
В Україні яскраво відповіли росіянам з приводу Криму і Донбасу
Видеоблогер Арслан Валеев умер в прямом эфире от укуса черной мамбы (Видео)
"За мною стежили": другий підозрюваний у ДТП у Харкові зробив гучну заяву
На Донбасі прогримів вибух
Парень, бегающий по Киеву в одних шортах, покорил Сеть. Видео
Главарь террористов устроил расправу над двумя «министрами»
"Не хватаем и не орем": названы главные правила первой помощи при ДТП (видео)
"С тех пор мы терпим поражение": Стрелков назвал главную ошибку Путина по Украине
"Донецкие напали": в Киеве произошел неприятный инцидент с АТОшником (видео)

Почитайте другие новости


Comments are closed.

© 2010-2017 «УкраинаСегодня» – новости Украины сегодня

При полном или частичном копировании материала, указание обратной ссылки строго обязательно. Обратная ссылка не должна быть закрыта от индексации поисковых машин. Все права на материалы сайта УкраинаСегодня охраняются в соответствии с законодательством Украины. По любым возникшим вопросам просьба связаться с нами использую форму на странице Контакты.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru