26.48 31.14 4.62

Сотрудники СБУ закрыли еще одну крупную ферму биткоинов

Служба безопасности Украины совместно с
фискальной службой пресекла в Кропивницком деятельность межрегионального
конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Об этом сообщает
пресс-служба СБУ.





Правоохранители установили, что группа дельцов
организовала нелегальный бизнес, в который вошли работники банковской
сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, а их
сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через
фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства
ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный
центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в
бюджет.

При обысках в офисных помещениях конвертцентра, по месту
жительства и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили
печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и
документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также
мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для
«выращивания» криптовалюты.

Во время задержания и обысков
правоохранители изъяли почти 350 тысяч гривен наличными. По
предварительному анализу изъятой документации, за время своей
противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно 200 млн
гривен. Сейчас заблокированы счета ряда фиктивных предприятий,
задействованных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

«Facenews»

print
Побег из Самборского ИВС удался на 33 процента
На 20 лет могут посадить украинца в США за незаконный экспорт тепловизоров
8 лет тюрьмы. Прокуратура доказала вину харьковчанина, избившего евромайдановца бутылкой по голове
Силовики провели в Одессе успешную спецоперацию: видео
Гибель Бережной: в «ДНР» раскрыли, над чем работала политик. ВИДЕО
Захарченко постиг серьезный провал
Миколаїв на межі смертельної епідемії (відео)
У Росії випадкові перехожі зловили малюка, який випав з вікна багатоповерхівки (відео)
Знаменитый российский сатирик сделал громкое заявление о войне на Донбассе. Видео
В оккупированном Крыму из-за несчастного случая погиб советник министра образования РФ
Под Воронежем многотонный Freightliner смял в металлолом 30 авто. Видео
У Києві за ніч пошкодили 30 машин (відео)
У Росії все більше проблем з ДНР-ЛНР: генерал вказав на хороший знак для України
Громкий скандал в США: санитарки мучали новорожденных. Видео
Україна може стати безлюдним степом: у Польщі попередили про прийдешню катастрофу
Давайте не зазирати в рота своїм ворогам
Київ затягнуло їдким димом: рятувальники пояснили, що відбувається
Кричали "Слава Украине!" Появилось видео с антивоенного митинга в Питере (видео)
Он их сдаст: Пономарев рассказал о планах Путина на Крым и Донбасс (видео)
19-летнего изверга задержали за изнасилование детей
Захарченко сделал заявление по особому статусу Донбасса

Почитайте другие новости


Comments are closed.

© 2010-2017 «УкраинаСегодня» – новости Украины сегодня

При полном или частичном копировании материала, указание обратной ссылки строго обязательно. Обратная ссылка не должна быть закрыта от индексации поисковых машин. Все права на материалы сайта УкраинаСегодня охраняются в соответствии с законодательством Украины. По любым возникшим вопросам просьба связаться с нами использую форму на странице Контакты.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru