25.51 29.83 4.31

Сотрудники СБУ закрыли еще одну крупную ферму биткоинов

Служба безопасности Украины совместно с
фискальной службой пресекла в Кропивницком деятельность межрегионального
конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Об этом сообщает
пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что группа дельцов
организовала нелегальный бизнес, в который вошли работники банковской
сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, а их
сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через
фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства
ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный
центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в
бюджет.

При обысках в офисных помещениях конвертцентра, по месту
жительства и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили
печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и
документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также
мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для
«выращивания» криптовалюты.

Во время задержания и обысков
правоохранители изъяли почти 350 тысяч гривен наличными. По
предварительному анализу изъятой документации, за время своей
противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно 200 млн
гривен. Сейчас заблокированы счета ряда фиктивных предприятий,
задействованных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

«Facenews»

print
В результате сильнейшего ДТП в Николаевской области по предварительным данным пострадали девять чело...
В четверг вечером, Киевский дым дошел до Днепропетровска
Стали известны подробности взрыва в автопарке Чернигова
В Ровно наркоманы грабят аптеки и стреляются
В центре Киева задержан несовершеннолетний со взрывпакетом
В Одессе мотоциклист сбил троих школьников. Видео регистратора (видео)
Знаменитый российский музыкант попал в черный список "Миротворца". Видео
Для АТО створили унікальний розвідувальний дрон, оприлюднено відео
Вогняне пекло в Росії: постраждалі українці в критичному стані
"Уйдут очень быстро": экс-узник Кремля сказал, как можно прогнать Россию с Донбасса
Военные нанесли серьезный урон боевикам
Подробиці звільнення жінки, що перебувала 16 років у рабстві (відео)
Какая температура должна быть в поезде
ВСУ провели успешную боевую операцию под Дебальцево
Введение войск Путина в Украину: в сети подробно рассказали, как это произошло
Из Украины выслали двух опасных "воров в законе": опубликованы фото и видео
Будни «ЛНР»: луганчане опять хотят войны
«Согласились выступить в Крыму»: украинский певец рассказал, как «обломал» оккупантов
В Україну йдуть дві хвилі похолодання
Ваша киска купила бы сахар? В киевском супермаркете кошка оставила мокрый "сюрприз" сладко...
Здравствуй, Россия: украинских школьников отправили подружиться с врагом

Почитайте другие новости


Comments are closed.

© 2010-2017 «УкраинаСегодня» – новости Украины сегодня

При полном или частичном копировании материала, указание обратной ссылки строго обязательно. Обратная ссылка не должна быть закрыта от индексации поисковых машин. Все права на материалы сайта УкраинаСегодня охраняются в соответствии с законодательством Украины. По любым возникшим вопросам просьба связаться с нами использую форму на странице Контакты.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru