25.57 29.95 4.29

Сотрудники СБУ задержали с поличным организаторов конвертационного пункта в Днепропетровске

Среда, 6 марта по сообщениям газеты «Украинская правда» в Днепропетровске сотрудники СБУ разоблачили еще один конвертационный центр. По данным правоохранителей оборот составлял 300 миллионов гривен и это только за 2015 год.

Как передает пресс-служба СБУ Украины, основные фигуранты дела оказались двое молодых местных жителя,  которые зарегистрировали несколько фиктивных фирм. Работали по накатанной схеме, обналичивали безналичные средства на основе бестоварных операций и несуществующих услуг. Все операции проходили минуя налоговые сборы. Клиентами центра стали более 100 банковских структур и частных организаций. Наличные средства небольшими суммами снимались курьерами сразу в нескольких банках Днепропетровска. За свои услуги мошенники брали солидный процент в среднем от 5 до 11%.  По данным СБУ общий оборот за 2015 год составил порядка 3 миллионов гривен.

Читайте также: В Вашингтоне не спешат обвинять Порошенко в открытии офшоров

В результате операции был проведен обыск в помещении фирмы, в автомобилях курьеров и квартирах организаторов. Правоохранителям удалось изъять более 1 млн. наличными, а также документы и печати фиктивных предприятий. Также из офиса конверт центра изъяли всю компьютерную технику, на которой были обнаружены вещественные доказательства. По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье 358 УК, подозреваемые взяты под стражу.

print

В элитном районе Одессы беспомощно горит новостройка
В Киеве предотвратили теракт, взрывное устройство не сработало
Саакашвили: причиной массового отравления стали проливные дожди
Крестный ход провокации и реальная угроза
Побег из Самборского ИВС удался на 33 процента
Начальник поста Киевской таможни за деньги "не создавал препятствия" импорту
В Торецке произошла авария на шахте: один погибший
Моторошна аварія на трасі Київ–Одеса: автобус перетворив легковик на металобрухт, загинула дитина (в...
Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: появилось видео потасовки на Куликовом поле
Блокада ДНР принесла хороший результат
Родители еще спали: появились подробности смерти девочки, выпавшей из окна 16 этажа (видео)
В Сирии при взрыве машины погибли десятки людей
Убит террорист Артем Дрыженко по прозвищу «Волк»
Захарченко постиг серьезный провал
Украину накроют две стихии одновременно
Журналист указал на признание Лаврова в участии РФ в войне на Донбассе: опубликовано видео
Россия серьезно усилила границу с ЛДНР (видео)
Для ВС Украины создали идеального разведчика "Маргариту": опубликовано видео
На Крым обрушился мощный град размером с яйцо (ВИДЕО)
Подробиці звільнення жінки, що перебувала 16 років у рабстві (відео)
Яценюк и жена Авакова стали совладельцами украинского телеканала

Почитайте другие новости


No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

© 2010-2017 «УкраинаСегодня» – новости Украины сегодня

При полном или частичном копировании материала, указание обратной ссылки строго обязательно. Обратная ссылка не должна быть закрыта от индексации поисковых машин. Все права на материалы сайта УкраинаСегодня охраняются в соответствии с законодательством Украины. По любым возникшим вопросам просьба связаться с нами использую форму на странице Контакты.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru