Сотрудники СБУ задержали с поличным организаторов конвертационного пункта в Днепропетровске

Среда, 6 марта по сообщениям газеты “Украинская правда” в Днепропетровске сотрудники СБУ разоблачили еще один конвертационный центр. По данным правоохранителей оборот составлял 300 миллионов гривен и это только за 2015 год.

Как передает пресс-служба СБУ Украины, основные фигуранты дела оказались двое молодых местных жителя,  которые зарегистрировали несколько фиктивных фирм. Работали по накатанной схеме, обналичивали безналичные средства на основе бестоварных операций и несуществующих услуг. Все операции проходили минуя налоговые сборы. Клиентами центра стали более 100 банковских структур и частных организаций. Наличные средства небольшими суммами снимались курьерами сразу в нескольких банках Днепропетровска. За свои услуги мошенники брали солидный процент в среднем от 5 до 11%.  По данным СБУ общий оборот за 2015 год составил порядка 3 миллионов гривен.

Читайте также: В Вашингтоне не спешат обвинять Порошенко в открытии офшоров

В результате операции был проведен обыск в помещении фирмы, в автомобилях курьеров и квартирах организаторов. Правоохранителям удалось изъять более 1 млн. наличными, а также документы и печати фиктивных предприятий. Также из офиса конверт центра изъяли всю компьютерную технику, на которой были обнаружены вещественные доказательства. По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье 358 УК, подозреваемые взяты под стражу.

print

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *