26.54 31.36 4.61

Сотрудники СБУ задержали с поличным организаторов конвертационного пункта в Днепропетровске

Среда, 6 марта по сообщениям газеты «Украинская правда» в Днепропетровске сотрудники СБУ разоблачили еще один конвертационный центр. По данным правоохранителей оборот составлял 300 миллионов гривен и это только за 2015 год.





Как передает пресс-служба СБУ Украины, основные фигуранты дела оказались двое молодых местных жителя,  которые зарегистрировали несколько фиктивных фирм. Работали по накатанной схеме, обналичивали безналичные средства на основе бестоварных операций и несуществующих услуг. Все операции проходили минуя налоговые сборы. Клиентами центра стали более 100 банковских структур и частных организаций. Наличные средства небольшими суммами снимались курьерами сразу в нескольких банках Днепропетровска. За свои услуги мошенники брали солидный процент в среднем от 5 до 11%.  По данным СБУ общий оборот за 2015 год составил порядка 3 миллионов гривен.

Читайте также: В Вашингтоне не спешат обвинять Порошенко в открытии офшоров

В результате операции был проведен обыск в помещении фирмы, в автомобилях курьеров и квартирах организаторов. Правоохранителям удалось изъять более 1 млн. наличными, а также документы и печати фиктивных предприятий. Также из офиса конверт центра изъяли всю компьютерную технику, на которой были обнаружены вещественные доказательства. По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье 358 УК, подозреваемые взяты под стражу.

print

Мышь чуть не разорила Air France
СБУ рассекретила мощную нарколабораторию, организованную россиянином
В Днепре патрульные открыли огонь по водителю, который пошел на таран (видео)
Сергей Лойко: Я знаю, каким будет механизм возврата Крыма Украине (видео)
"Понаехали": в России раскрыли правду о "крымнашистах"
"Наши в городе": сеть в восторге от парня в футболке Ukraine в центре Севастополя
Украину накроют две стихии одновременно
Войны могло не быть: Европу упрекнули за ее равнодушие к Украине (видео)
Осторожно, дети: появились фото, как боевики маскируют "Грады" на Донбассе
Суркиса обвинили в сепаратизме (ВИДЕО)
При поддержке спецслужб: киберполиция назвала виновных за атаку Petya на Украину
У ДНР большие потери – минимум четверо новых «двухсотых»
Готовил теракты: СБУ показала видео задержания главаря диверсионной группы (видео)
«Пятно на репутации Пескова»: раскрылись факты о «тёмном» прошлом сына пресс-секретаря Путина (видео...
"В Европе брак с собачкой": "Няш-мяш" Поклонской поставили диагноз в забавном ви...
Потоп в Крыму: реки вышли из берегов, машины смывает потоками воды (Видео)
Вылезло боком: Мухарский озвучил важную причину потери Крыма и части Донбасса
Воевавший в Чечне россиянин Котов подло убил террориста Калугу из ДНР
В сети набирает популярность рэп Саакашвили о барыгах (видео)
"Ах вы сволочи!" Украинский журналист наказал россиян за фразу "Украина устала от вой...
Расправа над ребенком в детсаду под Киевом: появилась реакция власти (Видео)

Почитайте другие новости


No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

© 2010-2017 «УкраинаСегодня» – новости Украины сегодня

При полном или частичном копировании материала, указание обратной ссылки строго обязательно. Обратная ссылка не должна быть закрыта от индексации поисковых машин. Все права на материалы сайта УкраинаСегодня охраняются в соответствии с законодательством Украины. По любым возникшим вопросам просьба связаться с нами использую форму на странице Контакты.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru