25.49 29.93 4.29

Более 2 млрд. обналичил житомирский конвертцентр

Сотрудниками Государственной фискальной службы в Житомирской области завершена операция по выявлению и пресечению деятельности житомирского конвертцентра. Как сообщает Украина Сегодня со ссылкой на пресс-центр ГФС, злоумышленники предоставляли предпринимателям «легального сектора экономики» ряд услуг, направленных на минимизацию налогообложения, создание условий для получения неправомерного налогового кредита, осуществления обналичивания безналичных средств.

Подобными «услугами» пользовались предприятия нескольких областей. Согласно полученной в процессе уголовного производства информации, противозаконная деятельность лиц, создавших «конвертационное бюро услуг» продолжалось на протяжении 2015 и первой половины 2016 года. Через счета «подконтрольных» преступникам «однодневных» и фиктивных предприятий было прошло не менее 2 миллиардов гривен, что привело к потере бюджета Украины на сумму более 333 миллиона гривен.

Работал цент по традиционной схеме. Между заказчиком и исполнителем заключался контракт, по которому со счетов реально действующего предприятия деньги перечислялись безналичные средства на счета одного из сотен «филиалов» конвертационного центра. Полученные средства обналичивали, оговоренный процент от суммы шел на оплату услуг, а остальные наличные деньги передавались «доверенному лицу» заказчика. При этом, денежные средства переводились в оплату якобы полученных заказчиком товаров и услуг, оформлялись акты выполненных работ, товаротранспортные накладные, и тому подобные хозяйственные и фискальные документы.

В рамках проведения расследования по уголовному производству были проведены обыски в помещениях, занимаемых структурами конвертационного центра, и по месту жительства фигурантов по делу. Итогом следственных действий стало изъятие валюты на сумму в 5 000 американских долларов, печатей 359 фиктивных предприятий, из которых 8 не являются резидентами Украины, штампы и факсимиле. Для обеспечения доказательной базы и установления «полной картины» преступной деятельности проведено изъятие 25 ноутбуков, трёх компьютерных системных блоков, восьми терминалов мобильной связи, портативные носители электронной информации, документы бухучёта и черновые записи.

Читайте также: 40 процентов населения Земли могут остаться без интернета

Постановлением суда на расчетные счета предприятий, работающих на конвертационную схему, наложен арест. Общая сумма заблокированных средств составила 141 000 гривен.

print

НБУ намерен вплотную заняться обменками
Почему в новом году можно будет проститься с трудовыми книжками
Лошкин - о ликвидации ПриватБанка не может быть и речи
За что украинские банки блокируют карты своих клиентов
По словам Нуланд МВФ больше не будет кредитовать Украину
В Харькове стартовала первая в Украине ядерная установка (видео)
Новая купюра номиналом 500 грн будет выпущена уже в середине апреля
Украина ожидает получения очередного транша от МВФ
ProZorro поможет осужденным
Когда шахтёрам вернут заработанные деньги
Новинки украинской оборонной промышленности
Госбюджет Украины перестроен на военные нужды
"Покращення" по всем фронтам. Основные тезисы отчета Гройсмана
Тарута: Будь я премьером, через неделю блокады уже не было бы
НБУ объявил о ликвидации еще одного банка
Ряд стран ЕС заинтересован в отмене санкций против РФ - Чижов
Экономист назвал причины роста цен на продукты
Тарифы, включённые в линейку «3G+ Смартфон»
Украина обжаловала решение Лондонского суда по "долгу Януковича"
Одна из стран ЕС заявила о готовности перехода на евро
Какие часы больше подойдут молодым и спортивным.Часы Casio G-Shock

Почитайте другие новости


No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

© 2010-2017 «УкраинаСегодня» – новости Украины сегодня

При полном или частичном копировании материала, указание обратной ссылки строго обязательно. Обратная ссылка не должна быть закрыта от индексации поисковых машин. Все права на материалы сайта УкраинаСегодня охраняются в соответствии с законодательством Украины. По любым возникшим вопросам просьба связаться с нами использую форму на странице Контакты.
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru